Ab dem 1.1.2024 haben sich alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG sind, bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) zu registrieren (§§ 45 Abs. 1 Satz 2, 59 Abs. 6 GwG).
In der Praxis zeigen sich aktuell aber große Schwierigkeiten, die neuen Anforderungen des GWG mit den berufsrechtlichen Besonderheiten bei Rechtsanwälten in Einklang zu bringen. Dementsprechend gibt es momentan eine große Verunsicherung in der Anwaltschaft, wie konkret vorzugehen ist.
In diesem Seminar wird diese Problematik aufgezeigt und der aktuelle Diskussionsstand dargestellt.
Inhalte des Online-Seminars
Das Geldwäschegesetz regiert inzwischen allumfassend in nahezu alle Lebensbereiche hinein. Und die Regelungsdichte wird eher höher. Die gesetzlichen Vorschriften werden ständig geändert und verschärft.
Auch Anwältinnen und Anwälte, aber auch sonstige Beraterberufe müssen heutzutage sehr umsichtig agieren, um nicht in eine eigene Strafbarkeit zu rutschen.
In unserem Vortrag werden Sie die wesentlichen Voraussetzungen der Geldwäschevorschriften und ihre Risiken, aber auch Lösungs- und Präventionsmöglichkeiten kennenlernen:
- Rechtliche Voraussetzungen und Grundlagen
- Haftungsrisiken und -folgen
- Lösungs- und Präventionsmöglichkeiten
- Praxistipps
Zielgruppe
- Rechtsanwälte
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In Kooperation mit
- Aufzeichnung
- Unterlagen